PRENSA

Argentina profundizará la lucha contra el lavado de activos y la prevención del financiamiento al terrorismo

El sistema financiero argentino profundizará la lucha contra el lavado de activos y para la prevención del financiamiento al terrorismo con una nueva normativa, en línea con los estándares internacionales, que prevé segmentar a los clientes en función del riesgo diferenciando a un empleado en relación de dependencia con actores que lleven adelante eventuales operaciones sospechosas. «El método es el enfoque basado en riesgos. Es decir poder segmentar a los clientes en función del riesgo. No es lo mismo un cliente que cobra un sueldo en relación de dependencia que otro que opera como dueño de un casino u otra actividad más vulnerable para el lavado de activos», señaló el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.